Израильская полиция может завести уголовное дело по обвинению в отмывании денег в отношении еще одного банка. Как стало известно Ha'aretz, полиция подозревает банк в применении той же схемы, что и в банке Hapoalim. В отмывании денег, предположительно, участвовали "богатые русские иммигранты".
Однако, пишет издание, по мнению следователей, второе дело не такое серьезное как дело Hapoalim, одно из отделений которого подозревается в отмывании миллионов долларов. Расследование этого дела продолжается. Между тем источники, близкие к следствию, сообщили, что против некоторых подозреваемых собраны неопровержимые доказательства.
Источник утверждает, что, по версии следствия, Владимир Гусинский клал различные суммы денег на счета, которые открывались сторонними лицами, а затем эти деньги переводились на счета Гусинского в других банках.
Еще один из людей, проходящих по этому делу, – Аркадий Гайдамак, который разыскивается Францией за мошенничество и уход от налогов. В настоящее время полиция готовится изучить счета 50 человек, являющихся гражданами различных стран, и попытаться выяснить, которые из них были подставными лицами. Полиция заморозила счета на $386 млн, уточняет Financial Times.
