Путин "отмыл" 5 000 000 000 доларов
Издание "Новая газета" опубликовало документ немецкой таможни, которая в 2001 году провела предварительное дознание на предмет возможного отмывания денег. В этом документе идет речь о финансовых операциях общим объемом в 5 млрд долларов США и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках. В этом же документе фигурирует имя Владимира Путина, который в то время уже был президентом России. 29 марта 2001 года на таможенном посту маленького германского городка Битинген, расположенного в двух километрах от границы со Швейцарией, были задержаны двое россиян - мужчина и женщина, которые пришли пешком примерно за два часа до полуночи, при этом никакого багажа у них при себе не было: у женщины была дамская сумочка, а ее спутник нес портфель.
Таможенники извлекли все содержимое из портфеля и сумочки и обнаружили, что россияне несли в Швейцарию исключительно финансовые документы, компьютерные дискеты и печати различных фирм. Сотрудники таможни все перебрали и досмотрели, скопировали и оформили соответствующим образом, после чего отпустили россиян. Затем они более детально изучили копии документов, которые несли в Швейцарию граждане РФ, и с изумлением обнаружили, что в бумагах речь шла о баснословной сумме - 5 млрд долларов.
Рапорт
"Главное таможенное управление г. Зингена, Таможенное управление г. Битингена, 78244, г. Готтмадинген (...). В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг (...). От непременного секретаря Таможенного управления (ZHS) Келлера, непременного секретаря Таможенного управления Вайсса. После телефонного разговора с представителем Центрального управления по борьбе с преступлениями в финансовой сфере г. Штутгарта Келлером я записал данные предварительного дознания и сделал копии прилагаемых документов. Уведомление о судебном решении, параграф 261 Уголовного кодекса. Приложение - 518 копий и 2 дискеты. Из них одна - дискета Zipp. Личные данные: (...)
Рудич Тамара. Дата и место рождения: 13.02.59, Москва (...). Гражданство: Россия. Профессия: молекулярный биолог. Адрес: 1) (...); 2) (...) г. Кельн, у Казакова Константина; 3) (...) Вегендорф, у Райнера Неннштиля; 4) у фирмы Skeet-ABA Holding BV (...). Сопровождающие лица:
Лотоцкий Олег, 28.05.62 года рождения, место рождения - Россия, друг и деловой партнер г-жи Р. 29.03.01, около 22 ч. 00 мин. Вышеуказанные лица пришли пешком со стороны Германии в Таможенное управление г. Битингена для выезда в Швейцарию. Они заявили, что доехали на такси от г. Геппингена до г. Битингена, чтобы затем оттуда отправиться на поезде в Швейцарию, г. Шафхаузен (примечание: из г. Битингена в Швейцарию идут поезда только пригородного сообщения. Через данный таможенный пункт, ответственный за пропускной контроль, люди проходят редко). Оба лица не имели при себе багажа. Они сказали, что едут в Цюрих всего на несколько дней по делам. У г-на Л. были при себе портфель для документов, портативный компьютер и различные документы. У г-жи Р. при себе была только дамская сумочка, в которой среди прочего находилась дискета с информацией по ее банковским операциям. При досмотре портфеля г-на Л. нами было установлено следующее: все документы связаны главным образом с г-жой Р. При этом речь идет о денежных операциях объемом в 5 000 000 000 долларов США. Кроме того, участниками данных операций в основном являются следующие фирмы: CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd., CDW Company, владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, INN Force Limited, Швейцария, г. Берн,
STOJIC Trading Ltd., Limassol - Cyprus, Trans West Services Corporation, г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, Alexander Kaiser IM&Export, г. Нюрнберг,
Sunset Shores Trading Co, Ltd., Мадрид, Litolmore Trading Limited, Россия, г. Москва,
TDCM в Германии, Тройхтлинген. На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты: Credit Suisse, счет в долларах США 0835-678841-02, Berliner Bank, счет в долларах США 0092494096 и 9992278900,
Deutsche Bank, счет 00190075834052023406, BBVA Spain, счет 0182234891.0010066673, Bank of Cyprus Limited, счет 0155-41 06185906,
Deutsche Bank, счет 2411114. Остальные банковские реквизиты перечислены в отдельных списках.
В одной форме договора в качестве лица, имеющего право подписи, был указан Владимир Путин. У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией по ее банковской деятельности (...), печать фирмы Litolmore Trading Limited, копия паспорта на имя Казакова Константина (...), г. Кельн, с заявлением о принятии обязательств о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") Skeet-ABA Holding BV, Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Deutsche Bank г. Лейпцига, счет 2410611 00, различные записи, сделанные от руки, и субъект платежного поручения, из которого следует, что фирма CDW Company, Швейцария, г. Берн, 14.03.01г. перевела на счет в банке Credit Suisse сумму в 250 000 000 долларов. Непременный секретарь Таможенного управления Келлер, непременный секретарь Таможенного управления Вайсс".
Этот таможенный документ газета получила, интересуясь давней скандальной историей, в которой, в частности, упоминалась российско-германская фирма SPAG ("Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия" - St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft) и деньги, вложенные в питерскую недвижимость. В девяностых годах в отношениях со SPAG отметился Владимир Путин (который тогда возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга), а также ряд других видных питерцев, которые с возвышением Путина стали его приближенными и заняли ведущие посты в российских бизнесе и политике, пишет издание.
Пока в России происходили эти кадровые метаморфозы, в Германии разразился скандал, в котором неоднократно называлась фирма SPAG. Немцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, проводили выемки документов и допрашивали бывших компаньонов нынешнего президента РФ. Разбирательство до сих пор продолжают криминальная полиция и прокуратура города Дармштадта. Однако пока не известно, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 млрд долларов.
