The Bank of New York, старейший банк в США, выплатит штраф на общую сумму 38 миллионов долларов в связи с участием в отмывании денег русской мафии.
Сотрудники банка были вовлечены в незаконную схему отмывания денег членами русской мафии через отделения BONY на Лонг-Айленде в период с 1996 по 1999 годы. На данный момент банк подписал с нью-йоркской прокуратурой досудебное соглашение, согласно которому предполагается усовершенствовать внутренние процедуры банка в части мониторинга сомнительных сделок с русскими.
