Эксперты полагают, что это могли быть средства VIP-клиентов или проблемные активы главной "прачечной" путинской ОПГ.

Банк "Россия" (который контролирует Ковальчук), некогда совершенно неприметный региональный банк, после захвата Путиным Кремля ставший основным кошельком первого чекиста этой страны, держит 26,3 млрд руб. на депозитах в кипрском банке, следует из его международной отчетности (МСФО) за 2012 г. Название банка в отчетности не раскрыто. Он не подпал под реструктуризацию (т. е. это не Bank of Cyprus или Laiki. - КЦ), однако воспользоваться своими средствами банк "Россия" на момент подготовки МСФО (30 мая 2013 г.) не мог, следует из отчетности.

"Не могу представить, что может заставить банк хранить такую сумму на Кипре под 1-2% годовых, ведь договор депозита подразумевает неснижаемый остаток, а ситуация на Кипре давно говорила о том, что средства, и свои, и клиентские, нужно выводить с острова", - удивляется руководитель крупного российского банка.

Внешняя пресс-служба чекистского банка "Россия" ответила на вопрос журналистов о цели такой инвестиции: размещение средств осуществляется в рамках хозяйственной деятельности банка, в связи с чем предоставление дополнительных комментариев по данной теме не представляется возможным. Название аудиторской компании, подписавшей отчетность, ФСБшные пресс-секретари сомнительного кредитного учреждения не раскрыли.

Ситуация очень интересная, признается партнер аудиторской фирмы ФБК Алексей Терехов. Изучив отчетность банка за 2010-2012 гг., он заметил, что банк мог размещать значительные суммы на счетах в кипрских банках несколько лет: "Наиболее вероятная цель - реструктуризация проблемных активов, что никак не назовешь хозяйственной деятельностью". Кроме того, его насторожил тот факт, что банк не опубликовал вместе с отчетностью заключение аудитора: "Аудитор в таком случае мог бы пояснить экономический смысл операции в заключении".

Отдел мониторинга

Кавказ-Центр